Ngày 29-8, thông tin từ TAND TP Cần Thơ, VKSND Tối cao vừa có văn bản trả lời về việc yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản trị kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (viết tắt là Công ty Thiên Mã, Trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, TP Cần Thơ).
Về Công ty Thiên Mã được yêu cầu tiến hành định giá đầy đủ phần tài sản thế chấp, VKSND Tối cao cho rằng tất cả những tài sản thế chấp đều đã được định giá theo thời điểm thế chấp và thời điểm vụ án được khởi tố, điều tra, hiện không còn tài sản nào được dùng thế chấp mà chưa được định giá.
Yêu cầu trưng giám định về chuyên môn của ngân hàng Nhà nước về sai phạm của các bị cáo nguyên là cán bộ bank VDB Cần Thơ để có căn cứ xác định tội danh, Viện kiểm soát nhân dân Tối cao cho rằng việc cho Công ty Thiên Mã vay vốn tại VDB Cần Thơ không chịu sự điều chỉnh của Luật tín dụng thanh toán, Luật những Tổ chức tín dụng (điều chỉnh) và quyết định của Thống đốc ngân hàng Nhà nước, mà chịu sự điều chỉnh, chỉ huy trực tiếp thông qua những văn bản của Chính phủ và của Bộ Tài chính.
Cho nên vì thế, hành vi phạm tội của những bị cáo này không thuộc chủ thể của tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng".
Đại gia Tòng "Thiên Mã" (ngồi hàng đầu, bìa trái) cùng những bị cáo vào ngày 30-3 trong vụ án hầu tòa.
VKSND Tối cao xét thấy những yêu cầu điều tra bổ sung của TAND TP Cần Thơ đã được xác minh làm rõ, có đầy đủ tài liệu trong hồ sơ vụ án, do vậy không làm thay đổi nội dung và quyết định truy tố theo cáo trạng. VKSND Tối cao chuyển lại hồ sơ vụ án đến TAND TP Cần Thơ để xét xử theo quy định của pháp luật.
Như đã thông tin, ngày 30-3 vừa qua, tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử Phan Bá Tòng (44 tuổi, tức Tòng "Thiên Mã", Giám đốc Công ty Thiên Mã) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhóm các bị cáo thuộc ngân hàng phát Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng Phòng tín dụng thanh toán xuất khẩu), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó Phòng tín dụng thanh toán xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) cùng bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, trong tiến trình vay vốn tín dụng thanh toán xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của những Hợp Đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả cho những khoản nợ tại những bank khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Chi tiết cụ thể, Tòng "Thiên Mã" đã chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi.
Đồng thời, tạo dựng những Hợp Đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay nhằm giải ngân những Hợp Đồng tín dụng thanh toán tại VDB Cần Thơ để tiếp diễn chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ… Bằng thủ đoạn trên, Tòng "Thiên Mã" đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vốn vay gốc (chưa tính lãi) của VDB Cần Thơ.
Xem thêm:>> Trầm Bê đồng ý bản án 4 năm tù, Phạm Công Danh kháng cáo
Cáo trạng quy kết Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với con số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147,3 tỉ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỉ đồng (tính đến ngày 30-3-2016). Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng thanh toán xuất khẩu, quy chế cai trị vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng tiền vay gốc, không có năng lực thu hồi.
Về Công ty Thiên Mã được yêu cầu tiến hành định giá đầy đủ phần tài sản thế chấp, VKSND Tối cao cho rằng tất cả những tài sản thế chấp đều đã được định giá theo thời điểm thế chấp và thời điểm vụ án được khởi tố, điều tra, hiện không còn tài sản nào được dùng thế chấp mà chưa được định giá.
Yêu cầu trưng giám định về chuyên môn của ngân hàng Nhà nước về sai phạm của các bị cáo nguyên là cán bộ bank VDB Cần Thơ để có căn cứ xác định tội danh, Viện kiểm soát nhân dân Tối cao cho rằng việc cho Công ty Thiên Mã vay vốn tại VDB Cần Thơ không chịu sự điều chỉnh của Luật tín dụng thanh toán, Luật những Tổ chức tín dụng (điều chỉnh) và quyết định của Thống đốc ngân hàng Nhà nước, mà chịu sự điều chỉnh, chỉ huy trực tiếp thông qua những văn bản của Chính phủ và của Bộ Tài chính.
Cho nên vì thế, hành vi phạm tội của những bị cáo này không thuộc chủ thể của tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng".
Đại gia Tòng "Thiên Mã" (ngồi hàng đầu, bìa trái) cùng những bị cáo vào ngày 30-3 trong vụ án hầu tòa.VKSND Tối cao xét thấy những yêu cầu điều tra bổ sung của TAND TP Cần Thơ đã được xác minh làm rõ, có đầy đủ tài liệu trong hồ sơ vụ án, do vậy không làm thay đổi nội dung và quyết định truy tố theo cáo trạng. VKSND Tối cao chuyển lại hồ sơ vụ án đến TAND TP Cần Thơ để xét xử theo quy định của pháp luật.
Như đã thông tin, ngày 30-3 vừa qua, tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử Phan Bá Tòng (44 tuổi, tức Tòng "Thiên Mã", Giám đốc Công ty Thiên Mã) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhóm các bị cáo thuộc ngân hàng phát Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng Phòng tín dụng thanh toán xuất khẩu), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó Phòng tín dụng thanh toán xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) cùng bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, trong tiến trình vay vốn tín dụng thanh toán xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của những Hợp Đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả cho những khoản nợ tại những bank khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Chi tiết cụ thể, Tòng "Thiên Mã" đã chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi.
Đồng thời, tạo dựng những Hợp Đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay nhằm giải ngân những Hợp Đồng tín dụng thanh toán tại VDB Cần Thơ để tiếp diễn chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ… Bằng thủ đoạn trên, Tòng "Thiên Mã" đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vốn vay gốc (chưa tính lãi) của VDB Cần Thơ.
Xem thêm:>> Trầm Bê đồng ý bản án 4 năm tù, Phạm Công Danh kháng cáo
Cáo trạng quy kết Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với con số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147,3 tỉ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỉ đồng (tính đến ngày 30-3-2016). Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng thanh toán xuất khẩu, quy chế cai trị vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng tiền vay gốc, không có năng lực thu hồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét